Онлайн-казино для Центробанка в последний год стали одним из главных объектов нападок, по причине операций в пользу нелегальных казино за последний год были отозваны лицензии у ряда банков. Все началось в январе 2021 года, когда аккредитации лишились банки «Финтех» и «Онего». В общей сложности за нарушения требований в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма ЦБ удалил с рынка почти двадцать банков, причем восемь из них с указанием одной из основных причин – платежи в пользу «серых» казино.
О том, что потоки в направлении организаторов казино в интернете падают, заявляют легальные букмекерские конторы. По данным статистики, за последний год рынок серого игорного бизнеса сократился на 7-8 процентных пунктов, и сейчас он составляет около 15%.
Однако появились признаки того, что экспансия онлайн-казино на российский рынок может снова возобновиться.
Дело в том, что дельцы из этой сферы постоянно выискивают новые, более сложные схемы получения денег от россиян. После наведения порядка с банками на отечественном рынке настала очередь работы с иностранными финансовыми организациями. Оказалось, что нелегальные букмекеры, тотализаторы и онлайн-казино начали проводить транзакции через банки соседних государств, в частности – Украины и Казахстана.
Так, украинский банк «Конкорд» оказался вовлечен в эту деятельность существенно сильнее, чем просто процессинговая организация. Банк решил поджать под себя часть игровой индустрии, однако в скором времени пал жертвой скандала из-за санкций США по криптовалютам. Также подогрели «интерес» к банку расследования российских спецслужб, установившие, что «Конкорд» помогал с отмыванием денег сети Hydra – одного из крупнейших в даркнете «агентов» наркотрафика.
Усилиями ЦБ при поддержке иностранных регуляторов и платежных систем этот канал финансирования нелегальных казино удалось ликвидировать, однако в настоящее время головная боль регулятора связана с еще одним каналом финансирования – переводами card2card, которые напрямую регулятору не подчиняются.
Кроме того, из-за роста интереса к криптовалютам легальные букмекеры жалуются на очередное увеличение рекламы онлайн-казино в интернете, что может как раз и свидетельствовать о том, что этот бизнес хочет снова проникнуть на рынок РФ.
Источник — kommersant.ru
